Зміни у складі учасників компанії, розмірах часток або ланцюгу володіння можуть впливати на відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) і структуру власності. У таких випадках юридична особа повинна забезпечити актуальність інформації в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) та повідомити державного реєстратора у встановлений законом строк.
30 робочих днів для оновлення інформації
Відповідно до законодавства України, юридичні особи мають подати відомості про зміни щодо КБВ або структури власності протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення. Разом із заявою необхідно надати документи, що підтверджують відповідні зміни.
Обов’язок стосується не лише випадків зміни кінцевого бенефіціара. Оновлення може знадобитися також у разі зміни учасників, перерозподілу часток або інших змін у структурі володіння компанією.
Що робити, якщо в поданих даних виявлено помилку
Якщо юридична особа самостійно виявила неповні, неточні або помилкові відомості про КБВ чи структуру власності, необхідно виправити їх у порядку та строки, передбачені законодавством. Для визначення подальших дій важливо встановити, чи йдеться про фактичну зміну даних, чи про помилку в інформації, поданій раніше.
Чи потрібно повідомляти про відсутність змін
Окрему увагу слід приділяти ситуаціям, коли компанія реєструє інші зміни, але інформація про КБВ і структура власності залишаються незмінними. У таких випадках порядок подання документів залежить від виду реєстраційної дії та обставин звернення, тому перед поданням документів варто перевірити вимоги законодавства до конкретної процедури.
Як забезпечити актуальність даних
Для своєчасного оновлення інформації компаніям варто регулярно перевіряти відомості про учасників, кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності, а також забезпечувати обмін необхідними даними між учасниками та керівництвом юридичної особи.
Правила подання відомостей визначаються, зокрема, Законом України № 361-IX про запобігання та протидію легалізації злочинних доходів і Законом України № 755-IV про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Актуальні й достовірні дані про КБВ та структуру власності є важливою умовою прозорості бізнесу та належного виконання вимог законодавства.
Мінфін має окрему сторінку Методологією визначення КБВ та чинним Положенням.
Джерело: Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради
Читайте також:
