Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство фінансів України переглянуло підходи до виявлення потенційно ризикових операцій у сфері азартних ігор. Оновлені критерії допоможуть організаторам онлайн-казино, букмекерських сервісів та інших гральних платформ визначати підозрілі фінансові операції, зокрема
Зміни у складі учасників компанії, розмірах часток або ланцюгу володіння можуть впливати на відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) і структуру власності. У таких випадках юридична особа повинна забезпечити актуальність
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та Світовим банком розробила законопроєкт «Про інвестиційні фонди», який подано
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
