
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Міністерство розвитку громад та територій України Наказами №1275 та №1323 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
19 вересня набули чинності зміни до Переліку територій, де ведуться бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією рф.
Зміни, затверджені наказами Мінрозвитку від 19.08.2025 №1275 та від 29.08.2025 №1323, стосуються територіальних громад Донецької та Дніпропетровської областей.
Документи офіційно опубліковані в «Офіційному віснику України» №73 від 19.09.2025.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені