FATF та FSRB проводять постійні експертні перевірки, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
FATF оприлюднила оновлені (3 квітня 2023 року) рейтинги зведеної фективності та технічної відповідності, керуючись якими оцінювали країни. Ці рейтинги отримано від експертних перевірок FATF і FSRB, які проводяться на постійній основі, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працюють заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в цих юрисдикціях і наскільки добре вони впровадили Рекомендації FATF.
Оновлення містить таблицю з поточними рейтингами, отриманими оцінюваними країнами щодо ефективності та технічної відповідності.
Нагадаємо, що завдяки дев’яти регіональним органам у групі FATF (FSRB) FATF об’єднуються глобальна мережа з 205 юрисдикціями, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
Перегляньте повну публікацію для отримання додаткової інформації.
Читайте також:
Читайте далі
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати
У межах співпраці Харківського національного університету внутрішніх справ із Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України університет
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
