Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Написання імені та прізвища латиницею у закордонному паспорті визначається відповідно до офіційних правил транслітерації української кирилиці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №55. Перед оформленням документа перевірити майбутнє написання можна за
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
