Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У сучасних умовах військового стану та жорсткого фінансового моніторингу в Україні перевірка фізичних осіб, партнерів та контрагентів на наявність у санкційних списках стала законним обов’язком для бізнесу, фінансових установ та
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих осіб (PEP). Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
