10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Банківська справа Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУЗміни НБУ щодо міжбанківських платіжних операцій у національній валюті
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяУ Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиЛегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУСистема BankID НБУ у 2024 році: кількість ідентифікацій за рік зросла більше ніж удвічі
6 Лютого, 2025 6 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериКомісія оновила список SCAM-проєктів: Додано 9 новий кейсів
5 Лютого, 2025 5 Лютого, 2025Categories FATCA FATF Регулювання та нагляд НБУВажливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяВнесено зміни до порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків або електронних гаманців платниками податків
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
