21 Серпня, 2025 21 Серпня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF в Раді Безпеки ООН: рекомендації та виклики у протидії фінансуванню тероризму
20 Серпня, 2025 20 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВнесення змін до облікової картки платника податків у разі зміни місця проживання/реєстрації
20 Серпня, 2025 20 Серпня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяУ всіх посольствах і консульствах України за кордоном запроваджена автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяПорядок внесення змін до облікових даних юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів в ЄДР
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаконопроєкт про банки, ФГВФО та НБУ підтримано більшістю голосів
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПорядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання
18 Серпня, 2025 18 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНерезидент придбав інвестиційний актив у іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні: подання звітності
15 Серпня, 2025 15 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
