14 Липня, 2025 14 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії щодо визначення значимості фінансової компанії
11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіЮридична консультаціяЗапроваджується перехідний період у три роки щодо трансформації існуючих організаційно-правових форм юридичних осіб та значне скорочення їх переліку згідно з Керівними принципами ОЕСР
11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ затвердив порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг
11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингВпродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяЄвропейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу
