14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЦифрова трансформація у сфері нотаріату триває
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЧи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?
10 Квітня, 2025 10 Квітня, 2025Categories ЗЕД та валютні операції Партнери Юридична консультаціяУкраїна та держави ЄАВТ підписали нову модернізовану угоду про вільну торгівлю
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУФінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиОподаткування віртуальних активів: які варіанти пропонує НКЦПФР
