15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяНовий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЧи є нотаріус податковим агентом: роз’яснення щодо законопроєкту 11416-д
14 Січня, 2025 14 Січня, 2025Categories СанкціїЮридична консультаціяЗеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУУ 2024 році СЕП продовжувала безперебійно працювати та інноваційно розвиватися
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories Юридична консультаціяПрезидент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяПрезидент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій
