23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЯкі є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїна запустить нову систему «е-Консул» за кордоном
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Січня, 2025 21 Січня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУОновлення Стратегії НБУ: підвищення ефективності в умовах мінливого сьогодення
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЗмінено критерії віднесення операцій до контрольованих
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установи Цінні папериВимоги до органу нагляду (наглядової ради), підрозділів та фахівців свк в профучаснику
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНовий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
