23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяЯкі є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїна запустить нову систему «е-Консул» за кордоном
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Січня, 2025 21 Січня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлення Стратегії НБУ: підвищення ефективності в умовах мінливого сьогодення
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЗмінено критерії віднесення операцій до контрольованих
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиЦінні папериВимоги до органу нагляду (наглядової ради), підрозділів та фахівців свк в профучаснику
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories СанкціїСанкційні списки: що це таке, як перевіряти та навіщо бізнесу
