24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
18 Червня, 2024 18 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
13 Червня, 2024 13 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
