11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСанкціїСвітові новини AMLСлужба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїНаціональний банк переглянув граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк й надалі вживає заходів для підвищення інвестиційної привабливості та підтримання обороноздатності України
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяКабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингОновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяДокументи, виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть апостиля чи консульської легалізації – рішення Кабміну
9 Липня, 2024 9 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДодаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР внесла зміни до порядків реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
