31 Травня, 2024 31 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДПС: Роз’яснення щодо відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
30 Травня, 2024 30 Травня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу
29 Травня, 2024 29 Травня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку до фінансових установ
17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
16 Травня, 2024 16 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199
15 Травня, 2024 15 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
15 Травня, 2024 15 Травня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяПрийнято закони для боротьби з неповерненням валютної виручки
