12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
11 Березня, 2024 11 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериСписок сумнівних інвестиційних проектів України включено до міжнародного реєстру IOSCO
8 Березня, 2024 8 Березня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в лютому місяці до фінансових установ
4 Березня, 2024 4 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяУкраїна запроваджує нові засоби електронної ідентифікації згідно з європейськими стандартами
