22 Березня, 2024 22 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories СанкціїЗакриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиУточнено порядок здійснення тимчасової адміністрації та перелік ознак ризикової діяльності небанківських фінустанов
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
19 Березня, 2024 19 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу
18 Березня, 2024 18 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories Юридична консультаціяСБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
14 Березня, 2024 14 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2024 року
