11 Січня, 2023 11 Січня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ: міжнародні банки повинні нарешті вийти з російського ринку
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Оперативні новиниДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ЄДР
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо визнання та легалізації на території України документів, виданих компетентними органами держав-учасниць Конвенції 1993 року
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Юридична консультаціяПро окремі норми Закону України «Про акціонерні товариства», що набрав чинності з 01 січня 2023 року
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Юридична консультаціяЗміни до Закону України про виконавче провадження набули чинності
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Оперативні новини Юридична консультаціяОнлайн-витяг з ЄДР: як його отримати?
6 Січня, 2023 6 Січня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
