20 Червня, 2023 20 Червня, 2023Categories Податкова консультаціяОприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб
20 Червня, 2023 20 Червня, 2023Categories СанкціїУ Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЗатверджено перелік країн, громадяни яких зможуть стати українськими е-резидентами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
14 Червня, 2023 14 Червня, 2023Categories Оперативні новиниЗабезпечення відповідності грального бізнесу в Україні законодавчим нормам через перевірки та встановлення порядку
14 Червня, 2023 14 Червня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиУкраїна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
