9 Серпня, 2023 9 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗміни в документах, що підтверджують відомості про місце проживання особи
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Юридична консультаціяЄдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУЩодо цільового використання готівкових коштів
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗаходи впливу Національного банку у липні місяці до фінансових установ
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУ Державній міграційній службі надали пояснення щодо отримання ідентифікаційних документів, якщо перебуваєте за кордоном
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Структура власностіСтало можливим виключення відомостей про засновників громадських формувань з ЄДР
