15 Серпня, 2023 15 Серпня, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМАдвокат як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
14 Серпня, 2023 14 Серпня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Цінні папериПро побудову фондового ринку в Україні і цінні папери, – Голова Нацкомісії з цінних паперів
12 Серпня, 2023 12 Серпня, 2023Categories СанкціїПерелік міжнародних спонсорів війни складає 31 компанію, – НАЗК
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк полегшив обмеження щодо вимог при внесенні готівки через ПТКС
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд удосконалив механізм внесення відомостей про адресу місця проживання на ТОТ або територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Світові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Методологія Світові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїНБУ пом’якшив валютні обмеження: які зміни передбачено
