28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
26 Вересня, 2023 26 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержавна міграційна служба впроваджує новий електронний сервіс
26 Вересня, 2023 26 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджено нове положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Цінні папериОнлайн-купівля ОВДП стала доступною іноземним громадянам
