18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериОновлено список сумнівних інвестиційних проєктів
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяРоз’яснення НАЗК щодо відновлення е-декларування
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLНАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС надає роз’яснення про облік підзвітних фінансових установ за загальним стандартом звітності CRS
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяАРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах
