15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяРоз’яснення з окремих питань виконання підзвітними фінансовими установами вимог Загального стандарту звітності CRS
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЦінні папериНБУ: визначено порядок оверсайту інфраструктури ринків капіталу
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Оперативні новиниСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд Китаю планує запровадити перевірку особистості на основі блокчейна
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяТерміни подання звітності про контрольовані іноземні компанії та уточнюючої декларації
