27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПлан перевірок з питань фінмоніторигу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМФінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяДо уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!
26 Грудня, 2023 26 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій
26 Грудня, 2023 26 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУЗатверджено порядок використання електронного підпису та електронної печатки в сфері фінансових та платіжних послуг
22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНовий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?
22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
