7 Червня, 2023 7 Червня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїОперативні новиниЮридична консультаціяУкраїна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю
6 Червня, 2023 6 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїКомпанії «Hikvision» та «Dahua Technology» постачають “очі” для російських БПЛА, – НАЗК
6 Червня, 2023 6 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у травні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ
5 Червня, 2023 5 Червня, 2023Categories СанкціїПідписано Постанову щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран 05 червня 2023 року
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Оперативні новиниСанкції11-й пакет санкцій проти рфії чекаємо на наступному тижні!
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериСумнівні інвестиційні проекти: НКЦПФР застосувала санкцію до ТОВ «Дабл Кейс» за рекламу Pelliron на фінансових ринках
1 Червня, 2023 1 Червня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУСтворено умови для вдосконалення валютного нагляду за операціями нерезидентів у гривні
