13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
10 Лютого, 2023 10 Лютого, 2023Categories СанкціїЗеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїнці мають вчасно обміняти паспорти в разі зміни особистої інформації: деталі
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиУ січні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 24 учасники залишили ринок
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЧи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяМінфін України та ДПС України нагадує фінансовим установам про необхідність своєчасної підготовки до впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS
