13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
10 Лютого, 2023 10 Лютого, 2023Categories СанкціїЗеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїнці мають вчасно обміняти паспорти в разі зміни особистої інформації: деталі
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиУ січні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 24 учасники залишили ринок
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяМінфін України та ДПС України нагадує фінансовим установам про необхідність своєчасної підготовки до впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS
