2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering СанкціїРеалізація санкційної політики
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР призупинила дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності 23 компаніям
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФМПрийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяПаспорт у Дії зобов’язані приймати будь-які установи в Україні
31 Травня, 2022 31 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЯк відновити втрачений паспорт громадянина України або закордонний паспорт?
31 Травня, 2022 31 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering СанкціїЗатверджено орган виконавчої влади який буде стягувати активи підсанкційних осіб
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories СанкціїПрезидент підписав закон щодо санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіУ яких випадках необхідно повідомити контролюючий орган про набуття чи припинення участі у контрольованих іноземних компаніях?
