14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022 Світові новини AMLFATF та INTERPOL активізують глобальне повернення активів
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022 Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингПосередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022 Ідентифікація та верифікація СанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 Ідентифікація та верифікаціяНова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ»
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 FATCAFATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022 Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
