29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяНБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР зупинила дію ще 5 компаніям
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіКабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організаційON
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяОперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяДПС: роз’яснення щодо необхідності повернення в Україну валютної виручки, отриманої за межами країни
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справаПодаткова консультаціяОсобливості надання поворотної фінансової допомоги
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїБританія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиПравила ліцензування та реєстрації для небанківських фінансових установ
26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗакон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі
