29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяНБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР зупинила дію ще 5 компаніям
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіКабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організаційON
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Оперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС: роз’яснення щодо необхідності повернення в Україну валютної виручки, отриманої за межами країни
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяОсобливості надання поворотної фінансової допомоги
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїБританія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПравила ліцензування та реєстрації для небанківських фінансових установ
26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗакон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі
