16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLПарламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії
16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
9 Листопада, 2022 9 Листопада, 2022Categories СанкціїПроект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories Податкова консультаціяBEPS: Україна на шляху до запровадження міжнародного автоматичного обміну звітами у розрізі країн
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року
