19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Методологія Оперативні новини Юридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР прийняла рішення про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCA Оперативні новини Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст надає роз’яснення щодо відображення відомостей в Єдиному державному реєстрі
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
