Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Вересень 2022</span>
Ідентифікація та верифікація

Нова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ»

08 Вер, 14:25
FATCA

FATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей

08 Вер, 12:48
Держфінмоніторинг

ВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора

08 Вер, 09:39
AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року

08 Вер, 09:08
Ідентифікація та верифікація

ВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

08 Вер, 08:48
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.

07 Вер, 16:50
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

06 Вер, 17:32
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06 Вер, 11:24
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved