Вересень 2022 | Сторінка 4 з 5 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Нова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ»

08 Вер, 14:25

FATCA

FATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей

08 Вер, 12:48

Держфінмоніторинг

ВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора

08 Вер, 09:39

AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року

08 Вер, 09:08

Ідентифікація та верифікація

ВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

08 Вер, 08:48

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.

07 Вер, 16:50

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

06 Вер, 17:32

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06 Вер, 11:24