Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Вересень 2022</span>
Ідентифікація та верифікація

Британія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній

27 Вер, 10:08
Регулювання та нагляд НБУ

Правила ліцензування та реєстрації для небанківських фінансових установ

27 Вер, 09:03
Ідентифікація та верифікація

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі

26 Вер, 17:14
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ затвердив Положення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

26 Вер, 14:20
Світові новини AML

ОЕСР: шлях України до “клубу успішних країн”

23 Вер, 11:59
Ідентифікація та верифікація

Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії

22 Вер, 17:10
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: страховику анульовано ліцензії

21 Вер, 17:11
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: встановлено вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки у післявоєнний період

20 Вер, 15:22
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved