11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїЗареєстровано проект постанови щодо застосування санкцій до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУВалютні обмеження для імпорту товарної продукції спрощено, граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями збільшено
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Юридична консультаціяЗа незаконні дії з коштами ЄС планують запровадити кримінальну відповідальність
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories СанкціїБЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень
7 Липня, 2022 7 Липня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяПродовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Липня, 2022 5 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїНАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф
