28 Жовтня, 2021 28 Жовтня, 2021Categories Методологія Спеціально визначені СПФММіністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
19 Жовтня, 2021 19 Жовтня, 2021Categories Податкова консультаціяЧи виникає дохід при внесенні власних коштів на рахунок особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
12 Жовтня, 2021 12 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ОфшориУкраїна підтримує оновлений план Організації економічного співробітництва та розвитку щодо реформування правил міжнародного оподаткування
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПосібник з питань проведення фінансових розслідувань
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories Структура власностіВерховна Рада України прийняла закон щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗ 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999
1 Жовтня, 2021 1 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяПро заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
