23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories Регулювання та нагляд НБУЯк тепер, в умовах карантину, будуть відбуватись інспекційні перевірки банків
23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories СанкціїЗареєстровано проєкт Постанови щодо застосування санкцій проти осіб, прямо чи опосередковано причетних до політичного переслідування Нарімана Джелялова
23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОновлено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку на розрахунки з особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність?
19 Листопада, 2021 19 Листопада, 2021Categories Структура власностіПрезидент ініціював проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації
12 Листопада, 2021 12 Листопада, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи мають право ЮО, ФОП або ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відкривати рахунки в банках для ведення господарської діяльності?
11 Листопада, 2021 11 Листопада, 2021Categories Методологія Цінні папериНЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку
10 Листопада, 2021 10 Листопада, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу
9 Листопада, 2021 9 Листопада, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіНові роз’яснення Мін’юсту щодо подання та підтвердження відомостей про бенефіціарів
