6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories FATF Електронні гроші та віртуальні активиFATF переглянула стандарти щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуального майна
5 Липня, 2021 5 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУВ Україні з’явиться цифрова гривня
2 Липня, 2021 2 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяЗакон про деолігархізацію прийнято
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Банківська справаБізнес отримав нові можливості для корпоративних платіжних карт
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATF Структура власностіБіла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATF Офшори СанкціїЧотири країни поповнили сірий список FATF
29 Червня, 2021 29 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering FATFЗвіт FATF 2021:Екологічна злочинність
