30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
28 Вересня, 2021 28 Вересня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяЗа неподання звіту про участь в міжнародній групі компаній – штраф 113500 гривень
23 Вересня, 2021 23 Вересня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяПро що мають знати платники податків, які є учасниками міжнародної групи компаній
22 Вересня, 2021 22 Вересня, 2021Categories ПартнериСПЛІТ, небанківські фінансові установиПідписано Меморандум про співпрацю між ВАФК та ТМ “FinAP”
21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіНові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіЗразки складання схематичного зображення структури власності
15 Вересня, 2021 15 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяПорядок здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за експортними та імпортними операціями
10 Вересня, 2021 10 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операціїОфшориВерховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Об’єднаними Арабськими Еміратами
9 Вересня, 2021 9 Вересня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяДепутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника
