Вересень 2021 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

30 Вер, 16:06

pixabay

Ідентифікація та верифікація

За неподання звіту про участь в міжнародній групі компаній – штраф 113500 гривень

28 Вер, 12:25

Ідентифікація та верифікація

Про що мають знати платники податків, які є учасниками міжнародної групи компаній

23 Вер, 09:39

Партнери

Підписано Меморандум про співпрацю між ВАФК та ТМ “FinAP”

22 Вер, 17:41

Структура власності

Нові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

21 Вер, 18:07

Структура власності

Зразки складання схематичного зображення структури власності

21 Вер, 11:01

ЗЕД та валютні операції

Порядок здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за експортними та імпортними операціями

15 Вер, 13:45

ЗЕД та валютні операції

Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Об’єднаними Арабськими Еміратами

10 Вер, 14:05