31 Серпня, 2021 31 Серпня, 2021Categories ДержфінмоніторингМетодологіяПринципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації
31 Серпня, 2021 31 Серпня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиЮридична консультаціяФінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти
30 Серпня, 2021 30 Серпня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяСтруктура власностіДоходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення
26 Серпня, 2021 26 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакон про електронні паспорти набув чинності
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories ДержфінмоніторингМетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
16 Серпня, 2021 16 Серпня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
12 Серпня, 2021 12 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи має право ФОП, використовувати печатку в своїй діяльності?
9 Серпня, 2021 9 Серпня, 2021Categories Банківська справаПодаткова консультаціяНБУ визначив порядок відкриття та ведення рахунків для цілей одноразового добровільного декларування
2 Серпня, 2021 2 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаПодаткова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи потрібно підприємцю повідомляти про свій статус банк, в якому він відкриває рахунок для власних потреб?
