22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Банківська справа СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо уточнення визначення лізингової операції
15 Липня, 2021 15 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьРеєструвати місце проживання відтепер можна онлайн
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Світові новини AML Структура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories FATF Електронні гроші та віртуальні активиFATF переглянула стандарти щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуального майна
5 Липня, 2021 5 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУВ Україні з’явиться цифрова гривня
