Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
За яких умов дозволяється застосування мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування?
Відтепер кожен об’єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором.
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
Нова послуга на веб-порталі «Онлайн будинок юстиції».
Про зміни, що набирають чинності з 15 липня 2020 року.
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
НБУ з 1 липня 2020 прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг у рамках реалізації закону про “спліт” та регулюватиме діяльність небанківських фінансових установ.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
