Контрабанда мігрантів є глобальною проблемою. Щороку мільйони мігрантів намагаються уникнути регіональних конфліктів, політичної нестабільності, переслідувань та бідності у пошуках кращого майбутнього. Вони можуть ризикувати своїм життям від рук контрабандистів мігрантів, які бачать у них можливість отримати фінансову вигоду і часто мало дбають про безпеку мігрантів. Доходи, отримані від незаконного ввезення мігрантів, за оцінками, перевищують 10 мільярдів доларів США на рік.
У цьому звіті FATF аналізує ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язані з незаконним ввезенням мігрантів. Незважаючи на зростання незаконного ввезення мігрантів, багато країн не вважають це злочином високого ризику за відмивання грошей, а пов’язані з цим фінансові потоки рідко розслідуються.
У доповіді визначено найпоширеніші методи переказу та відмивання доходів від незаконного ввезення мігрантів від хавали, інтеграції доходів у законний бізнес, такий як магазини, туристичні агенції та транспортні компанії, а також дедалі більше використання професійних осіб, які відмивають гроші. Використовуючи досвід країн, звіт містить кілька рекомендацій та передового досвіду, які дозволяють органам влади краще відстежувати злочинні доходи та підвищувати ефективність розслідувань щодо відмивання грошей.
У звіті підкреслюється, що країни повинні розуміти ризики відмивання грошей, з якими вони стикаються внаслідок незаконного ввезення мігрантів, і активно слідкувати за грошима, пов’язаними з цією злочинною діяльністю, в тому числі шляхом посилення співпраці з національними та міжнародними органами влади та приватним сектором.
FATF закликає країни активно слідкувати за грошима, пов’язаними з незаконним ввезенням мігрантів. Важливим кроком є посилення інституційного, міжнародного та регіонального співробітництва. Особливу увагу слід приділяти підтримці країн, які безпосередньо постраждали від незаконного ввезення мігрантів.
Читайте також:
Внесено зміни до переліку юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
