У період дії воєнного стану українцям дозволили вносити кошти згідно матеріалів на сайті finance.ua на банківські рахунки без застосування фінансового моніторингу. Це правило пошириться на суми 400 тис. грн і більше.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Проте, за його словами, якщо є підозри, що кошти пов’язані із фінансуванням тероризму тощо, банк може заморозити рахунок.
Верховна влада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:
- банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом — фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
- у разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку — фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта — фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку. Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.
Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:
- має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів — фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів;
- зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.
Читайте також:
Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період воєнного стану
Зміни у сфері нотаріату в умовах воєнного або надзвичайного стану
Порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєного стану
