29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Податкова консультаціяПодаткова зможе отримувати від банків дані про операції зарахування коштів на рахунки
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року
