29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ інформує про штрафи та вимоги до фінансових установ за порушення законодавства
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
