Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Запобігання корупції
AML Anti Money Laundering

ОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці України

29 Вер, 16:38
AML Anti Money Laundering

Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості

27 Сер, 16:31
Держфінмоніторинг

Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

26 Сер, 16:07
Юридична консультація

Опубліковано Закон про підвищення відповідальності за корупційні правопорушення

16 Лип, 10:03
Ідентифікація та верифікація

Реєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації

28 Тра, 16:05
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01
AML Anti Money Laundering

Філіппіни можуть покинути сірий список FATF

13 Лют, 16:22
AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал

11 Лют, 10:02
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved