Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ВРУ
AML Anti Money Laundering

Комітет ВРУ з питань молоді і спорту схвалив законопроєкт №13694 щодо протидії тероризму

03 Вер, 13:12
Ідентифікація та верифікація

В Раді зареєстрували законопроєкт про продовження воєнного стану

18 Тра, 13:59
Ідентифікація та верифікація

Отримання дозволу на працевлаштування громадян росії та білорусі здійснюватиметься за погодженням з СБУ

11 Тра, 11:02
AML Anti Money Laundering

Верховна Рада України посилює боротьбу з тероризмом

09 Тра, 10:28
Ідентифікація та верифікація

На кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян

04 Тра, 17:16
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України продовжила воєнний стан строком на 30 діб

21 Кві, 17:39
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved