Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
В Україні з 1 січня 2025 року діє процедура превентивної реструктуризації, яка дає змогу підприємцям, що зіткнулися з фінансовими труднощами, врегулювати проблеми ще до виникнення підстав для банкрутства. Про це
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє. Частиною дев’ятою ст. 16 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Міграційна служба нагадала, на який термін може бути видана посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Посвідка на тимчасове проживання видається на строк відповідно до поданих
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів НБУ пропонує оновити порядок відкриття
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили
У Мін’юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи.Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про порядок державної реєстрації
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є одним із документів, що може бути необхідний для використання за кордоном після проставлення апостилю. Відділ
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Держфінмоніторинг
Не кожне звернення до нотаріуса завершується посвідченням документів: пояснюємо чому. Нотаріальне посвідчення договору, довіреності чи іншого документа не є автоматичною процедурою навіть за наявності всіх необхідних паперів. Перед вчиненням нотаріальної
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
