Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. юридична консультація
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

17 Гру, 11:27
Юридична консультація

Зареєстровано законопроєкт про особові інвестиційні рахунки — що він передбачає

16 Гру, 11:07
Ідентифікація та верифікація

Шлях до нового імені: що потрібно знати заявнику

15 Гру, 15:45
Податкова консультація

З 1 січня 2026 року приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально, а державні – щомісячно

02 Гру, 11:29
Захист персональних даних/GDPR

Рекодифікація Цивільного кодексу: у центрі обговорення — приватність, персональні дані

24 Лис, 17:38
Структура власності

Контроль іноземних інвестицій, що означатиме нова система скринінгу для бізнесу

24 Лис, 17:16
Структура власності

Україна стає повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР

14 Лис, 14:29
Ідентифікація та верифікація

Про внесення до вперше отриманого паспорта у формі картки відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта

13 Лис, 16:42
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved