13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
8 Квітня, 2022 8 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїРНБО найближчим часом оприлюднить реєстр колаборантів
29 Березня, 2022 29 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЗаконопроєкт 7172-1: заборона проросійських політичних партій
28 Березня, 2022 28 Березня, 2022Categories Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрипинення перевірок та особливості провадження діяльності у сфері організації й проведення азартних ігор під час воєнного стану
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїБорис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
18 Березня, 2022 18 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниПодовжено термін дії електронного підпису під час воєнного стану
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУЛегалізація криптовалюти в Україні: Президент підписав закон про віртуальні активи
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниНБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану
