23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories СанкціїВ Європарламенті закликають визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
