AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF Читати далі 13.02.2023
Держфінмоніторинг Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації» Читати далі 23.12.2022
Санкції В Європарламенті закликають визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією Читати далі 23.12.2022
AML Anti Money Laundering Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом Читати далі 16.06.2022